Thủ đoạn của nhóm điều hành 4 sàn giao dịch vàng ảo

(Tin tức pháp luật) - Các đối tượng điều hành các sàn forex với giao diện tương đồng với các sàn của nước ngoài để lôi kéo, thu hút người chơi nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ đánh sập 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép, ngày 14/5, Công an TP.Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, các bị can gồm: Vũ Đình Hùng (trú tại đường Dương Quảng Hàm, P.5, Q.Gò Vấp, TP.HCM), Phạm Mạnh Hùng (trú tại tòa nhà Park 6B Vinhomes Tân Cảng, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), Phạm Thị Thái (trú tại chung cư Times City, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội). Trong số này, Phạm Thị Thái được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Thu doan cua nhom dieu hanh 4 san giao dich vang ao
Đối tượng Phạm Thị Thái. Ảnh: CAND

Theo Công an TP.Hà Nội, các bị can nêu trên là những đối tượng cầm đầu trong trong ổ nhóm sử dụng công nghệ cao, tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép, như: Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn trên.

Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để thu hút, lôi kéo nhiều người tham gia như: gọi điện thoại tư vấn, gửi tin nhắn, đăng tin quảng bá, mời chào qua các mạng xã hội (Zalo, Facebook...), tổ chức các buổi hội thảo có quy mô lớn tại nhiều tỉnh, thành trong và ngoài nước, đặc biệt là tại Hà Nội.

Để người dân tin tưởng tham gia đầu tư, các đối tượng giới thiệu đây là một hình thức đầu tư mới của thế giới, là các sàn ngoại hối của nước ngoài, uy tín, an toàn và hứa hẹn lợi nhuận rất cao... khiến nhiều người dân lầm tưởng về hoạt động hợp pháp và đồng ý chuyển tiền tham gia kinh doanh.

Sau một thời gian giao dịch, tài khoản của nhiều khách hàng không đăng nhập được để rút tiền hoặc bị mất hết tiền trong tài khoản.

Thu doan cua nhom dieu hanh 4 san giao dich vang ao
Cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị nghiệp vụ thu thập dữ liệu phá án. Ảnh: CAND

Qua xác minh, Đội PCTP sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao đã làm rõ đã xác định được vai trò của các đối tượng trong ổ nhóm.

Trong đó, nhóm tạo lập, quản lý sàn giao dịch Rforex có Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Ngọc Lương (TP HCM). Các đối tượng này triệt để lợi dụng công nghệ cao, Internet vào quản trị, điều hành các sàn forex để đối phó với sự phát hiện của cơ quan Công an.

Phạm Mạnh Hùng phụ trách chung; Vũ Đình Hùng giữ vai trò kỹ thuật, phụ trách việc xây dựng website, thuê Nguyễn Ngọc Lương, Huỳnh Hoàng Anh để lập trình, thiết kế web. Các tài khoản quản trị trang web Rforex do đối tượng thiết kế đều có thể can thiệp vào tài khoản của người chơi mở trên trang, thay đổi mật khẩu tài khoản khách hàng, đánh cháy tài khoản của người chơi.

Người chơi forex trên trang web Rforex thực chất là chơi với chủ sàn. Khi người chơi thua là chủ sàn được hưởng tiền đó; nếu người chơi tiếp thì chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật với quyền truy cập tài khoản của người chơi, chặn quyền truy cập, dẫn đến không thể rút được tiền.

Hoạt động sàn do Phạm Thị Thái điều hành. Tháng 8/2019, Thái mua lại sàn Rforex từ Phạm Mạnh Hùng với giá 20.000 USD; được Phạm Mạnh Hùng cấp quyền quản trị.

Tại sàn Rforex, có nhiều nhân viên môi giới được Thái trả hoa hồng. Số hoa hồng Phạm Thị Thái được nhận là từ 5 đến 9 USD/1 lot giao dịch, Thái sẽ trả cho nhân viên môi giới từ 3 đến 5 USD/1 lot giao dịch. Các nhân viên môi giới có vai trò tìm kiếm khách hàng, đào tạo, tư vấn, giới thiệu và mở tài khoản cho khách hàng dưới sự quản lý điều hành của Thái.

Để điều hành hoạt động của nhóm Phạm Thị Thái hỗ trợ xin danh sách số điện thoại để có thêm nguồn tìm kiếm khách hàng hoặc do các môi giới tự tìm khách hàng.

Toàn bộ các số điện thoại khách hàng được công ty cung cấp để các đối tượng môi giới liên lạc, sau khi khách hàng đã đăng tài khoản sẽ được chuyển cho bộ phận hỗ trợ của sàn để tiếp tục chăm sóc.

Được biết, trước khi bị cơ quan công an phát hiện, nhóm đối tượng này đã tạo lập được 4 sàn giao dịch Forex và nhiều website khác có giao diện giống sàn forex, đã có hơn 12.000 tài khoản của khách hàng ở nhiều quốc gia tham gia, với tổng số tiền đã nộp vào sàn giao dịch này là 4,3 triệu USD.

Thanh Giang (Tổng hợp)

Thứ Bảy, 15/05/2021 15:46

Sự Kiện