Nhóm điều hành 4 sàn giao dịch vàng ảo chào mời gì?

(Tin tức pháp luật) - Các sàn giao dịch này đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau.

Bốn sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép, gồm: Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss.

Báo chí dẫn nguồn tin từ Công an TP Hà Nội thông tin, qua điều tra, lực lượng công an xác định được gần 12.000 người, đến từ 27 nước và vùng lãnh thổ khác nhau, đã tham gia các sàn giao dịch này.

Ngoài hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép, các sàn giao dịch này còn sử dụng phương thức đa cấp để thu hút người tham gia, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc.

Nhom dieu hanh 4 san giao dich vang ao chao moi gi?
Lực lượng chức năng thu giữ tang vật vụ án.

Đáng chú ý, sàn Rforex.com còn sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỷ đồng, trong đó có người đã bỏ hơn 10 tỷ đồng để tham gia giao dịch forex.

Lực lượng công an cũng xác định, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng rất tinh vi. Các đối tượng phạm tội này vừa có kiến thức về tài chính, vừa sử dụng công nghệ cao, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người chơi, Việt Nam lại chưa có hành lang pháp lý về forex và tiền ảo; các đối tượng đã  thuê các máy chủ ở nước ngoài và sử dụng các dịch vụ che giấu hành vi phạm tội của các công ty công nghệ hàng đầu như: Google cloud, Cloudflare, Namechip...

Với lời mời chào như: Kiếm tiền khủng trong thời đại công nghệ số; hay chơi thắng được nhận tiền, chơi thua hoàn lại tiền; ngồi bất cứ nơi đâu cũng kiếm được tiền nhiều các đối tượng đã kêu gọi người chơi tham gia giao dịch tỷ giá, ngoại hối, tiền ảo trên các sàn forex.

Qua điều tra, Công an TP.Hà Nội đã triệu tập 26 đối tượng, trong đó đã làm rõ được các đối tượng cầm đầu, tham gia tích cực là Vũ Đình Hùng, trú tại đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM; Phạm Mạnh Hùng, trú tại tòa nhà Park 6B Vinhomes Tân Cảng, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM; Phạm Thị Thái, trú tại chung cư Times City, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội...

Nhom dieu hanh 4 san giao dich vang ao chao moi gi?
Phạm Thị Thái - một trong những đối tượng cầm đầu các sàn giao dịch trái phép bị triệt phá

Theo thống kê của Công an TP.Hà Nội, ở Việt Nam hiện có khoảng 240 sàn giao dịch vàng, ngoại hối trái phép, thu hút hàng chục ngàn người tham gia, với số tiền giao dịch tại các sàn lên đến hàng nghìn tỉ đồng mỗi tháng.

Ngoài hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép, các sàn giao dịch này chủ yếu được các đối tượng lập ra và quảng cáo rầm rộ, sử dụng phương thức đa cấp để thu hút nhiều người tham gia nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Thùy Dung (Tổng hợp)

Thứ Sáu, 14/05/2021 09:48

Sự Kiện