Giang Kim Đạt quan hệ tình cảm với vài người ở Singapore

(Tin tức pháp luật) - Trong vụ án Giang Kim Đạt tham ô tài sản của nhà nước, Đạt đã bỏ trốn sang Singapore, Thái Lan, Trung Quốc và một số nước khác.

Giang Kim Đạt sinh năm 1977, quê ở Thái Thượng, Thái Thụy, Thái Bình, có hộ khẩu tại phường Bình An, quận 2, TPHCM.

Đạt nguyên cán bộ công ty vận tải viễn dương Vinashin và đồng phạm tham ô 18,6 triệu USD của Nhà nước.

Ngày 7/7, Tổng Cục An ninh – Bộ Công an cũng đã bắt giữ Đạt – bị can trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản; Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Che giấu tội phạm xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Viễn Dương Vinashin (Vinashinlines).

Trước đó ngày 14/1/2014, VKSND Tối cao phê chuẩn quyết định khởi tố bị can với Đạt về tội “Tham ô tài sản”. Ngày 15/1, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố bị can, tạm giam ông Hiển để điều tra về tội “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Che giấu tội phạm”.

Giang Kim Đạt từng trốn ở trên 3 nước

Các tài khoản cùng 40 bất động sản trên toàn quốc bị phong tỏa, kê biên. Ngày 23/1, cơ quan điều tra bổ sung truy nã đỏ quốc tế về tội tham ô tài sản với Đạt.

Quá trình truy xét, cơ quan điều tra phát hiện nơi nghi vấn Đạt lẩn trốn ở nước ngoài. Dưới chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Trần Đại Quang, một cuộc họp khẩn có sự tham gia của Thứ trưởng Tô Lâm được tiến hành ngay trong đêm.

Tổ công tác đặc biệt của Tổng cục An ninh do Trung tướng Trình Văn Thống trực tiếp chỉ đạo được giao nhiệm vụ ra nước ngoài phối hợp với cảnh sát nước bạn truy bắt Đạt (trước đó, Đạt đã bỏ trốn sang Singapore, Thái Lan, Trung Quốc và một số nước khác).

Giang Kim Dat quan he tinh cam voi vai nguoi o Singapore
Giang Kim Đạt trốn ở nước ngoài

Sự phối hợp giữa tổ công tác với lực lượng bảo vệ pháp luật của nước bạn và tổ chức Interpol được tiến hành rất chặt chẽ, từ đó phát hiện Đạt sống một thời gian ở Singapore.

 Nghi can mua một căn hộ cao cấp với giá 3,6 triệu USD, có quan hệ tình cảm với một số người không mang quốc tịch nước sở tại.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận (Cục trưởng An ninh kinh tế tổng hợp) cho biết do bất đồng về ngôn ngữ, điều kiện tác nghiệp nên quá trình truy bắt Đạt gặp khó khăn.

Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ đạo bổ sung thêm lực lượng với quyết tâm truy bắt bằng được, dù đây là công việc rất khó khăn. Đến ngày 7/7, sau 1.825 ngày đêm kiên trì, Đạt đã sa lưới. 

Theo tướng Thuận, một trong những yếu tố quyết định cho thành công của chuyên án chính là "bí mật, an toàn".

 Việc các điều tra viên ra nước ngoài được giữ bí mật tuyệt đối, ngay cả vợ con cũng không biết. Tại cơ quan điều tra,  Đạt thừa nhận hành vi tham ô tài sản.

Khối tài sản lớn đứng tên gia đình Giang Kim Đạt

Được biết cơ quan điều tra đã phát hiện Đạt tổng cộng có 40 nhà biệt thự, căn hộ cao cấp, đất đai vị trí “vàng” trên khắp cả nước cùng nhiều xe ô tô đắt tiền các loại.

Điều đáng lưu ý khối tài sản lớn đứng tên gia đình Đạt đều hình thành từ sau thời điểm đối tượng làm việc tại Vinashinlines, đảm nhận cương vị trưởng phòng kinh doanh.

Mở rộng công tác trinh sát, Tổng Cục An ninh đã phát hiện giao dịch bất minh lên đến hàng chục triệu USD của ông Giang Văn Hiển (bố của Đạt - SN 1950, trú tại quận 2, TP Hồ Chí Minh) tại các Ngân hàng trong và ngoài nước.

Giang Kim Dat quan he tinh cam voi vai nguoi o Singapore
Nghi can Giang Kim Đạt.

Quá trình xác minh đã làm rõ số tiền nêu trên liên quan đến hợp đồng mua bán tàu và khai thác tàu cũ của công ty Vinashinlines.

Đi sâu điều tra, phát hiện Đạt trực tiếp tham gia quá trình đàm phán giá cả, điều khoản hợp đồng mua 7 tàu cũ. Đạt thỏa thuận với các công ty bán tàu hưởng hoa hồng 1%, tiền được chuyển thông qua công ty môi giới mua bán tàu.

Tổng số tiền Đạt hưởng lợi từ các giao dịch mua 7 tàu khoảng 1 triệu USD. Ngoài ra, Đạt còn khai thác 9 vụ mua bán tàu khác.

Trong quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng cho thuê tàu, Đạt thỏa thuận với các đối tác nước ngoài giảm giá thuê để hưởng chênh lệch với tổng số tiền chiếm hưởng khoảng 17,6 triệu USD.

Thanh Thanh (Tổng hợp)

Thứ Năm, 16/07/2015 13:39

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện