Người lạ chuyển tiền vào Công ty xổ số Cà Mau

(Doanh nghiệp) - Công ty xổ số Cà Mau có văn báo cáo đến UBND tỉnh và Công an tỉnh này về việc tiền không rõ nguồn gốc chuyển vào tài khoản của công ty.

Ngày 18/6, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Cà Mau (Công ty xổ số Cà Mau) có văn báo cáo đến UBND tỉnh và Công an tỉnh này về việc tiền không rõ nguồn gốc chuyển vào tài khoản của công ty.

Ngày 20/6, ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau (XSKT Cà Mau) cho biết, chưa nhận được phản hồi chính thức từ các cơ quan chức năng về sự việc 3 người lạ chuyển 11.000 đồng vào tài khoản của công ty.

Theo đó, Công ty xổ số Cà Mau triển khai thực hiện về phòng chống tham nhũng, chống rửa tiền và minh bạch về nguồn thu tài chính tại công ty có phát sinh các giao dịch không rõ nguồn gốc và nội dung thanh toán. 

Tài khoản thanh toán tiền của công ty dùng để giao dịch với đại lý tại một chi nhánh ngân hàng ở Cà Mau, có một số phát sinh là không phải khách hàng công ty, nhưng chuyển tiền vào tài khoản công ty.

Nguoi la chuyen tien vao Cong ty xo so Ca Mau
Trụ sở Cty XSKT Cà Mau trên đường Phan Ngọc Hiển, phường 4, thành phố Cà Mau

Cụ thể, ngày 25/4/2021, có các nội dung chuyển tiền là: Bui Van Le, nạp tiền xổ số kiến thiết miền Nam, số tiền giao dịch 5.000 đồng; ngày 4/5/2021, Pham Tu Uyen, nạp tiền xổ số kiến thiết miền Nam, tổng tiền giao dịch 1.000 đồng; ngày 14/6/2021, Lam Chanh Da, nạp tiền xổ số kiến thiết miền Nam, tổng tiền giao dịch là 5.000 đồng.

Phát hiện vụ việc, Công ty xổ số Cà Mau đề nghị chi nhánh ngân hàng kiểm tra lại và phối hợp với công ty, chuyển trả tiền cho 3 người trên, đồng thời có biện pháp ngăn chặn tình trạng trên tái diễn.

Ông Lê Thanh Hải cho biết, Cty XSKT Cà Mau cảnh giác dấu hiệu không bình thường giao dịch nhưng nhận định do những người này chuyển nhầm nên đề nghị ngân hàng tiến hành kiểm tra, phối hợp để chuyển trả tiền cho những người lạ, và có biện pháp ngăn chặn, không để tái diễn.

Thùy Trang (Tổng hợp) 

Thứ Hai, 21/06/2021 08:27

Sự Kiện