IDJ Việt Nam vi phạm luật phòng chống rửa tiền: Chuyện nhỏ?

(Tư vấn đầu tư) - Sở Xây dựng Bình Thuận kết luận IDJ Việt Nam phạm luật kinh doanh BĐS và luật phòng chống rửa tiền tại dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né.

Ngày 18/4/2020, đại diện Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam (thành viên của APEC Group) xác nhận, đơn vị đã nhận được kết luận thanh tra của Sở Xây dựng liên quan đến dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né mà đơn vị đang làm chủ đầu tư.

Theo kết luận thanh tra của Sở Xây dựng Bình Thuận đã chỉ ra ra nhiều vi phạm trong quá trình xây dựng dự án KDL nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né.

Cụ thể, tại thời điểm thanh tra, chủ đầu tư đã lắp dựng các bảng quảng cáo về việc bán căn hộ condotel xung quanh dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né.

Đặc biệt, chủ đầu tư và và đơn vị phân phối thực hiện việc giao dịch, mua bán, chuyển nhượng bất động sản thông qua các hình thức kí kết hợp đồng vay, văn bản thỏa thuận, bản đăng kí nguyện vọng.

IDJ Viet Nam vi pham luat phong chong rua tien: Chuyen nho?
Bên ngoài dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né do Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam làm chủ đầu tư.

Mặt khác, qua đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân phát hiện Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam có giao dịch với Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư bất động sản Cland và Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land.

Thế nhưng, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản này chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ hàng tháng về Sở Xây dựng Bình Thuận theo quy định.

Đồng thời, Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam cũng chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ về Sở Xây dựng Bình Thuận theo quy định.

Với những biểu hiện trên, kết luận của Thanh tra Sở Xây dựng Bình Thuận nhận định, trong quá trình thực hiện dự án Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản tại dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né chưa thực hiện đầy đủ các qui định pháp luật về kinh doanh bất động sản, Luật Phòng - chống rửa tiền.

Đồng thời, Sở Xây dựng Bình Thuận sẽ tiếp tục xem xét, xử lý  vi phạm theo qui định đối với việc huy động vốn, việc mua bán căn hộ không đúng qui định tại dự án  Apec Mandala Wyndham Mũi Né.

Tuy nhiên, khi trả lời báo chí, đại diện Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam cho rằng đây là những vi phạm nhỏ, không có vấn đề gì.

Theo vị đại diện, lỗi là do bên sàn, sàn phải xử lý, chủ đầu tư không phải xử lý gì thêm.

Vị đại diện cũng nói rằng, mới đây Phó chủ tịch tỉnh qua thăm dự án, ghi nhận trong thời gian xảy ra dịch bệnh nhưng anh em vẫn hăng hái thi công.

Tiến Hưng

Thứ Hai, 20/04/2020 07:35

Đọc nhiều nhất
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện